Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Cauta rezultate pentru tagul money laundering | DoingBusiness.ro
loader

articole

3 rezultate (tag: money laundering)

Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global. Stadiul actiunilor de prevenire, detectare si limitare a criminalitatii financiare la nivel international. Care sunt riscurile emergente?

Articol de opinie de Burcin Atakan, Partener, Deloitte Romania, si Lider Servicii de investigare…

Cerinte noi de reglementare in industria bancara: constrangere sau oportunitati de dezvoltare?

Material de opinie de Dimitrios Goranitis, Partener, Andrada Tanase, Director, si Andrei…

Frauda in sistemul bancar, combaterea spalarii banilor si cunoasterea clientelei in era COVID-19

Material de opinie de Burcin Atakan, Partener Consultanta Financiara, si Ioana Ungureanu,…

DELOITTE ROMANIA

stiri

1 rezultat (tag: money laundering)

Twispay obtine licenta de membru principal Visa

In prezent, Twispay beneficiaza de toate licentele Visa, atat pe partea de emitere cat…

   Update cookies preferences